1. 加密犯罪组织:再见币安? CoinGeek发表文章揭示交易所和其他数字货币机构之间的犯罪集团。Chainalysis 2020年1月的报告揭示2019年非法比特币交易额达28亿美元,其中有27.5%最终由Binance赚得。
2. Binance因“协助和教”洗钱被起诉, 日本的一个加密货币交易所JoannaDemarco起诉Binance协助并教唆洗钱行为。
3. Binance在合规交易所推出之前开始限制美国用户 Binance正在限制美国护照持有人注册其全球服务。
4. 涉嫌盗窃乌克兰国民86万美元,Binance被指控 一篇文章披露乌克兰国民因涉嫌挪用公款蒙受860,000美元的家用加密货币交换平衡,指控Binance涉嫌窃取这些资金。
5. 创建者通过Binance提取了超过100万美元的比特币 RYouk的创建者通过洗钱将与Ryuk有关的资金转移至Binance钱包中,总金额超过100万美元。
同时,币安之前的联合创始人赵长鹏在全球犯罪流亡之路上走过多个地方,包括加密货币交易所马耳他、东京、乌干达等地。然而,币安面临着官司纠缠和数不清的安全漏洞,投资者对其的信任程度大幅降低。
全球化合规经营BitMillion始终遵循全球化发展战略,目前已在全球7个国家设立了办事处,包括在印度尼西亚、澳大利亚、新加坡、加拿大、马来西亚、菲律宾、俄罗斯等国家。BitMillion始终将全球投资者的资金安全放在首...
7月2日,泰国的股票交易联合会公布,已对币安运行刑事诉讼法程序流程并调研因涉嫌非法经营数字货币业务流程。政府表明,币安根据其网址“配对订单信息或分配交易对手,或给予系统软件或推动达成共识”,给予了未被批准的数据加密...
据知晓人士表露,美国监管部门已经调查币安(Binance Holdings Ltd.)是不是违反了证劵标准,在五年前该加密货币交易所刚起步时售卖数据代币。美国股票交易联合会(SEC)调查了该企业的发源以及代币币安币(BN...
**CryptoAlert的币安银行价格飙升分析****日期和时间:**02:30AM・2024年3月9日**富有洞察力的概述:**-$BNB两天前跌至359美元。**BNB激增催化剂-新币安上的启动池:**-币安最近推...