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币安土耳其因违反AML条例遭大额罚款

浏览:234|时间:2023-06-11 07:41:54
经土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)审计,币安(Binance)在土耳其的业务因违反反洗钱法被罚款800万里拉,约合75万美元。这是可能最高的行政罚款。根据土耳其媒体AnadoluAgency的报道,MASAK表示,BinanceTurkey违反了该国防止犯罪所得洗钱法中的多项条款。监管机构称,Binance未能识别和核实其客户个人信息,违反了政策规定。任何被认为是可疑或不正常的活动都需要向土耳其政府通报,窗口期为10天。MASAK是土耳其主要的金融情报机构,负责监测可能与洗钱、恐怖主义融资和其他类型金融犯罪有关的可疑交易。在土耳其总统RecepTayyipErdoğan宣布该国加密货币法的新草案后,这一监管行动被采取,以回应该国法定货币创下历史新低的困境。在此之前,该国中央银行一直保持反加密货币立场,禁止加密货币以回应公民在通货膨胀上升时对加密货币的需求。在交易前,请务必核查平台的资质和官方信息,以避免上当受骗。如遇到出金问题或诈骗,应立即收集证据报警并曝光维权。

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