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西班牙逮捕Bitzlato交易所高管涉嫌洗钱

浏览:148|时间:2023-06-10 09:05:51
根据土耳其媒体机构Anadolu 2月2日发布的一篇报道,中国香港数据加密交易所Bitzlato的CEO、销售经理和销售总监在西班牙被羁押。此次行动是由国外、法国、葡萄牙和爱沙尼亚执法机构协作进行,共逮捕了6名涉嫌工作人员,她们均来自俄罗斯和乌克兰国家。

据西班牙当局提供的信息,Bitzlato所提供的匿名功能很有可能促进洗钱违法犯罪。在实地调查中,当局缴获了价值1980万美元(1800万欧元)的数字货币、豪华车、现金、手机和其他物品。此外,还冻结了100多个外汇账户。

就在前几天,Bitzlato创始人Anton Shkurenko表示,Bitzlato钱包中的50%比特币(BTC)可以在同一天内提取。关于这个话题,Shkruenko提供了更多信息,他说一个新的Bitzlato将总部设在俄罗斯,并将避开严格的监管。

美国司法部(DOJ)于1月18日控告Bitzlato违反“了解客户”和反洗钱要求,使得互联网犯罪嫌疑人可以通过Bitzlato服务平台洗钱超过7亿美元。同一天,当局关闭了与Bitzlato相关的网站,并拿走了与交易所相关的部分现金。

资料来源:大力水手波比。

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