据西班牙当局提供的信息,Bitzlato所提供的匿名功能很有可能促进洗钱违法犯罪。在实地调查中,当局缴获了价值1980万美元(1800万欧元)的数字货币、豪华车、现金、手机和其他物品。此外,还冻结了100多个外汇账户。
就在前几天,Bitzlato创始人Anton Shkurenko表示,Bitzlato钱包中的50%比特币(BTC)可以在同一天内提取。关于这个话题,Shkruenko提供了更多信息,他说一个新的Bitzlato将总部设在俄罗斯,并将避开严格的监管。
美国司法部(DOJ)于1月18日控告Bitzlato违反“了解客户”和反洗钱要求,使得互联网犯罪嫌疑人可以通过Bitzlato服务平台洗钱超过7亿美元。同一天,当局关闭了与Bitzlato相关的网站,并拿走了与交易所相关的部分现金。
资料来源:大力水手波比。
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