虚拟货币市场如何避免洗钱、黑市交易等违法行为？

虚拟货币市场如何避免洗钱、黑市交易等违法行为？
陈志鹏：项目方和交易所应做好工作KYC、AML等手段。
冯培：事实上，这并不难。我们现有的技术和交易所的交易模式是可追溯的。陈志鹏：这方面有一套完整的方法，而且一直非常有效。当然，还有一个漏洞，那就是OTC。
冯沛:避免外汇管理难度合理但非法套利。如何定性和惩罚它？
陈志鹏：所以这也是场外交易不明确的原因，但一些账户仍然被关闭。
当然，匿名币的监管，比如Monero和Zcoin，目前的监管模式跟不上。
冯培：例如，如果你想在海外投资房地产，如何通过虚拟货币交易将数十万美元汇入海外？这种行为显然违反了外汇管理的规定，如何定性和惩罚？

投资虚拟货币造成的损失在中国有合法的保护权吗？
问题23:投资者因交易所亏损有合法渠道吗？
冯培:投资者当然有维权的渠道，因为交易所亏损。
陈志鹏:海外交易所很难，因为要向交易所所在地的法院提起诉讼。
陈志鹏：但这也是跨国诉讼成本较高的合法渠道。
冯培:首先，如果是大陆人做的，大陆一般都有办事处和分支机构，这就决定了他们可以在大陆起诉。外国人在海外或中国人在海外开业的，可以委托贵国律师起诉交易所，但法律成本会很高。