如何通过地址流转图跟踪资金去向？资产转移与法定货币

区块链资产转移不同于法定货币。一般来说，如果用户银行卡中的大量资金被盗，银行很可能会通过银行检查资金流动。如果用户的银行卡被盗，比特币被盗，银行会收回丢失的财产。. 区块链传输是不同的。由于没有集中的银行BTC资产被盗，甚至找不到客户服务。幸运的是，由于区块链的公开透明度、交易的可追溯性和不可逆转的比特币被盗，我们仍然可以帮助用户通过链上资产的流通找到被欺骗的资产。
一般来说，在区块链交易过程中，主要有两种用户因转账而亏损。
情况一
一是用户不小心输入了收件人的地址哈希，比如混淆了转账地址，或者输入了错误的数字或字母。在这种情况下，一旦交易被广播，除非该人联系收款人，告诉他情况并要求他将其转回给你，或者收款人想知道为什么馅饼掉在天上，不敢享受它，并将硬币转回转移地址。但显然，这两种情况几乎是不可能的，也就是说，在这种情况下，几乎不可能挽回用户自身错误造成的损失。
情况二
另一种情况是用户的私钥被盗。也许黑客窃取了他的手机/电脑密码来获取你的私钥。可能是钱包密码被破解了，也可能是你使用的交易所。被黑客入侵会导致你的资产损失。如果交易所被黑客入侵，则取决于交易所如何处理。交易可能会回滚，但这将严重违反区块链精神。一般来说，它不会发生，否则交易所将承担用户的损失。但是，如果你的私人钱包里的巨额资产被盗，几乎不可能靠个人力量找到。
因此，在这种情况下，区块链上的数据提供商Tokenview就有办法帮助用户追回被盗资产。如何实现这一目标？
主要是通过连续跟踪链上的交易数据，结合地址标记等一系列复杂的计算和筛选，最终由个人判断。Tokenview官网上线了CoinFlow功能。通过跟踪提交的被盗地址或黑客地址，可以实现地址流量，捕捉进出各大交易所的资金流量，从而提高被盗地址的恢复。资产的可能性。这样，用户可以先尝试查看被盗资产的流通情况，然后决定下一步。
目前BTC、ETH、USDT（USDT-omni和USDT-erc20））跟踪功能暂时打开地址流通，跟踪阈值和跟踪时间可以根据现有线索自由设置缩小跟踪范围，搜索地址将默认显示交易目的地是交易所流通关系，过滤也可以单独跟踪交易所交易，让我们看看如何使用它。
1. 选择跟踪货币
默认跟踪货币是 BTC。如果不正确选择跟踪货币，地址可能会出现错误。例如，默认货币BTC输入ETH地址，会报错。
2. 填写跟踪地址
3. 设置跟踪阈值

可以根据自己的资产数量设定合适的门槛，省略一些小额转账。
4. 选择跟踪时间段
这里需要注意的是，如果您在交易所前检查，只会显示流入交易所的交易线索。检查后，您需要再次单击搜索。我们随机搜索地址。
上图是地址流通中部分交易的截图。以圈子里的那个为例。这里的41是指从38开始的地址向火币转账41个BTC。需要注意的是，这并不意味着41次转账。这里的41指的是总转账金额，可能是多笔交易。点击后，您可以在右侧查看转账细节。如图所示，这里有两个操作，20和21，您可以点击查看交易细节。Tokenview地址转账功能暂时只显示四层转账关系。
通过上面的介绍，大家应该对地址转账功能的使用方法有了一定的了解，现在就可以去输入地址试试了。当然，虽然地址转移增加了追回被盗资产的可能性，但也不可能100%追回被盗资金。
BlockBeats 提醒，根据中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门于2018年8月发布的《以虚拟货币和区块链名义非法集资的风险提示》，群众要求合理对待区块链，不要盲目相信胡说八道，树立正确的货币和投资理念，有效提高风险意识；发现违法犯罪线索，可积极向有关部门报告。