警方破获“PlusToken平台比特币传销，涉案金额400亿元

2019年初成立的警方针对PlusToken该平台的网络金字塔销售工作组最近宣布，该案件已成功调查。27名逃往海外的主要嫌疑人和82名案件的主要成员都被逮捕了比特币网络金字塔销售案件，彻底摧毁了占领国内外的超大型跨国网络金字塔销售组织。本案是公安机关首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络金字塔销售案件。涉案人数超过200万，层次关系超过3000，涉字货币总价值超过400亿元。
2019年初，江苏省公安局发现陈某等人涉嫌利用比特币等虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后，立即成立专案组进行调查。传销团伙的组织结构、人员水平和资金流动。同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名藏在国外的重大犯罪嫌疑人。被捕并绳之以法。2020年3月，
1.形成犯罪组织
经调查，早在2018年5月，陈某等人就通过搭建PlusToken该平台开发了相关应用程序，开辟了网络金字塔销售的犯罪道路。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高回扣、吸引公众参与的幌子。
该平台由技术团队、营销团队、客户服务团队和货币转移团队组成，分别负责技术运营和维护、宣传推广、咨询响应、货币审计等工作。参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费获得会员资格。会员将根据支付的数字货币的价值获得该平台创建的Plus货币，并按加入的顺序上下形成。与层次关系。根据线下开发的数量和投资资金的数量，平台将会员分为五个层次：会员、大家庭、大咖啡、大神和创作，

此外，为了吸引更多的人参与，陈等人开始使用网络宣传平台加入模式、运营模式、奖金制度、利润前景等，并聘请外国人冒充创始人。该平台包装和锻造了他们所谓的国际平台。在外国公司的背景下，他不时通过组织会议、音乐会、旅游等线下活动来推广平台，甚至花了数千次海外推广会议。
据统计，平台存在期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太币等数百万种数字货币，涉案金额有达到400亿元以上。数字货币大部分用于发放奖励给会员“拉人头”，也有一部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现。
总计 194,775 BTC、833,083 ETH、140 万 LTC、2760 万 EOS、74,167 DASH、4. 87 亿 XRP、60 亿 DOGE、79,581 BCH 和 213,724 USDT， 总计约42 亿美元。
查封的数字货币将依法处理，没收资金和收入将上缴国库。
近年来，比特币网络金字塔销售案件、金字塔销售犯罪手段不断更新，其隐蔽性和混乱性不断增强。公安机关始终保持高压态势，严厉打击金字塔销售违法犯罪活动，不断适应金字塔销售犯罪形势的新特点和新变化，进一步创新思路，提高能力。有效维护国家正常的经济管理秩序，保护人民的合法权益。同时，提醒大多数网民，参与金字塔销售活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高回报、高回报的投资陷阱。