[斯科特]有罪判决：加密货币混合服务创始人在暗网毒品交易中洗钱 4 亿美元

罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）是臭名昭著的加密货币混合服务“比特币雾”（Bitcoin Fog）背后的策划者，已被联邦陪审团判有罪。

该判决是经过一个月审判的结果，揭露了长达十年的涉嫌协助洗钱数亿美元非法资金的行动。

这一定罪标志着美国当局在遏制滥用加密货币进行犯罪活动的持续斗争中取得了重大胜利。

加密货币：脏钱的避风港？

多年来，像比特币这样的数字资产因其被犯罪分子利用的可能性而受到密切关注。

比特币交易虽然记录在公共分类账上，但由于与用户帐户相关的匿名性，可能很难追踪。

这种匿名性对于比特币雾这样的服务尤其重要，这些服务充当加密货币交易的混合器。

比特币雾的运作方式是汇集不同用户的资金，然后将其以较小的、分散的交易形式发送出去，从而有效地掩盖了资金的来源和目的地。

突发：加密货币犯罪更新：涉及 Roman Sterlingov 的比特币雾案有罪判决

在一个具有里程碑意义的案件中，33 岁的瑞典裔俄罗斯公民罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 被司法部 (DOJ) 定罪，罪名是通过比特币雾洗钱 3.36 亿美元…… pic.twitter.com/O6vSjKcohC

— Carlo️.eth (@DeFiDefenseLaw) 2024 年 3 月 12 日

检察官提出了一个令人信服的案件，仔细追踪了比特币雾中流动的加密货币交易踪迹，这些交易最终源自因贩毒而臭名昭著的暗网市场。

洗钱总价值估计超过 4 亿美元，其中很大一部分（7800 万美元）与这些非法平台直接相关。

该案件还揭示了受制裁实体利用加密货币混合器规避金融限制的日益增长的趋势。

区块链数据平台 Chainaanalysis 最近的一份报告显示，2023 年超过 60% 的非法加密交易与受制裁的个人或组织有关。

这凸显了犯罪分子利用加密交易的匿名性所采用的日益复杂的方法。

资料来源：Chainaanalysis

纸牌屋崩溃：斯特林戈夫的防守动摇

在整个审判过程中，斯特林戈夫坚称自己无罪。

他强烈否认参与了比特币雾的运营，声称自己只是该服务的用户。

然而，检方提供的证据与他的主张相矛盾。

调查人员能够将比特币雾域名的注册追溯到斯特林戈夫，据称这是一个十多年前进行的复杂程序。

此外，检察官还证明斯特林戈夫本人曾通过该服务进行过小额交易，可能是作为 2011 年正式推出之前的试运行。

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虽然斯特林戈夫承认使用了比特币雾，但他否认从该服务中收取任何费用，这一说法直接挑战了检方的说法。

尽管斯特林戈夫进行了辩护，但陪审团最终裁定斯特林戈夫犯有全部四项洗钱罪，这为可能判处最高 20 年监禁铺平了道路。

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