[克里斯]加密货币抢劫案：一名女子因涉嫌“挪用”420 万美元 USDT 而面临指控

目录

• 涉嫌盗用加密货币的事件曝光

• 警惕加密诈骗

目前，一名 31 岁的女性面临法律诉讼，她正准备因涉嫌不当处理 420 万美元加密货币而面临法庭对峙。

据一份报告称，执法部门已公布计划以欺诈罪和“涉嫌参与洗钱活动”指控她。

涉嫌盗用加密货币的事件曝光

这项调查是在一家公司去年提出投诉后启动的，指控一名员工将价值 420 万美元的 Tether 与美元挂钩的稳定币 (USDT) 转移到与被告个人相关的加密货币账户中。

警方透露，资金在2022年5月至8月期间被挪用，据称在此期间，被告将资金转移到她的数字货币钱包中，并用于各种交易。

报告称，当局提供的图片显示了据称用挪用资金购买的物品，包括“白色拖鞋、包和太阳镜等配饰，以及一辆疑似奔驰的黑色汽车”。

警方已没收这些物品，并将其视为犯罪活动所得。

报告披露，这名女子预计将面临《腐败、毒品贩运和其他严重犯罪法》(CDSA) 的指控，可能面临的处罚包括最高 10 年监禁和巨额罚款。

警惕加密诈骗

与此同时，在另一项进展中，商品期货交易委员会（CFTC）发布了消费者警报，警告利用人工智能（AI）欺骗个人进行欺诈性数字货币投资计划的诈骗活动增多。

该警告强调了利用加密货币套利交易吸引力的计划的兴起，其中诈骗者断然声称通过人工智能驱动的算法可以获得极高的利润。

这些欺诈行为经常承诺巨额回报，据称是由人工智能生成的算法推动的，其回报率从数万%到据称达到完美的100%成功率不等。

美国商品期货交易委员会在新闻稿中指出：

欺诈者利用公众对人工智能 (AI) 的兴趣，兜售自动交易算法、交易信号策略和加密资产交易方案，承诺提供不合理的高额或有保证的回报。

不要相信骗子。

人工智能技术无法预测未来或突然的市场变化。

此外，web3 安全公司 Scam Sniffer 最近发布的一份有关数字货币诈骗的年度报告强调了加密行业中网络钓鱼诈骗日益增长的威胁。

该报告显示，仅 2023 年，网络钓鱼诈骗就导致价值约 3 亿美元的加密货币被盗。

此外，美国特勤局最近披露，没收了约 50 万美元的数字货币，这些数字货币与源自东南亚的投资骗局有关。

精选图片来自 Unsplash，图表来自 TradingView